Типовые ошибки представления НФО «квартальных» ФЭС в Росфинмониторинг
При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ.
Статья предназначена для НФО, поскольку в ней анализируются нормативные акты Банка России и соответствующие формы отчетности.
Дата актуализации статьи — 28.03.2019. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.
Одной из основных обязанностей НФО в сфере ПОД/ФТ является представление сведений в Росфинмониторинг.
Отчетность в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) должна представляться с 30 мая 2015 года — даты вступления в силу Указания Банка России от 15.12.2014 N 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С 23 марта 2019 г. действует Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Указание N 3484-У утратило силу.
Наличие системы форматно-логического контроля (ФЛК) в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга не позволит отправить ФЭС, содержащее явные ошибки. Тем не менее, не все недочеты выявляются посредством ФЛК.
Чаще всего ошибки допускаются в сообщениях о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (форма ФЭС 04).
Вместо полного наименования НФО указывается сокращенное.
Например, в показателе «Полное фирменное наименование организации» часто указывают — ООО «Ломбард», КПК «Взаимопомощь» или ООО МКК «Микрозайм».
Правильно будет указать соответственно Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард», Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь» или Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Микрозайм».
Нарушаются правила нумерации ФЭС.
Во-первых, нумерация ФЭС начинается заново («обнуляется») с начала календарного года.
Во-вторых, имеются различия в нумерации ФЭС для НФО и неНФО.
Некорректно заполняются показатели типа данных «Адрес».
Очевидные ошибки в заполнении показателей типа данных «Адрес» выявляются на этапе проверки правильности оформления ФЭС:
В некоторых случаях при проверке ФЛК будет выявлена ошибка «Не указан или неправильно указан населенный пункт в адресе места регистрации/жительства ЮЛ, ИП резидента, представляющего сведения».
Даже в размещенных в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга инструкциях по отправке отчетности не соблюдены правила заполнения в ФЭС показателей типа данных «Адрес».
К сожалению, проверка ФЛК не выявляет такую ошибку в заполнении показателя как проставление точки после сокращенного наименования типа показателя (например, «Пенза г.» вместо правильного «Пенза г»).
Ошибочно заполняются показатели, содержащие сведения о количестве клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию).
Причина этой самой распространенной ошибки кроется в некорректном описании полей ФЭС, искажающем смысл данной группы показателей.
Так, например, в случаях, когда по результатам проверки не выявлены фигуранты Перечня террористов и Решений МВК, при заполнении ФЭС 04 многие НФО в группе показателей «Количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)» вполне логично указывают общее количество проверенных клиентов.
Однако, это не соответствует описанию данных показателей: «Указывается общее количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ за проверяемый период».
Таким образом, нужно посчитать и указать не общее количество клиентов, в отношении которых отсутствовали основания для блокирования (замораживания) активов, а лишь тех клиентов, к которым такие меры должны были быть применены, но это не было сделано, например, по причине отсутствия соответствующих денежных средств или иного имущества.
Если по результатам проверки не выявлены фигуранты Перечня террористов и Решений МВК, в показателях, содержащих сведения о количестве клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию), проставляется «0».
Подробнее о порядке и особенностях направления отчетности в Росфинмониторинг можно узнать на авторском вебинаре «Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС».
Источник
Дата публикации: 06.12.2013
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 29.11.2013 № 33
В целях устранения системных ошибок при представлении в Росфинмониторинг некорректных сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, допускаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также лица, перечисленными в статье 7.1 указанного Федерального закона, размещаем наиболее часто встречающиеся ошибки, при наличии которых сообщение не может быть принято.
Номер реквизита формы
Неправильно сформирован порядковый номер сообщения.
Не заполнен или указан неверно код вида операции.
Неправильно указан «Код признака операции с денежными средствами или иным имуществом».
Не заполнено или неправильно заполнено значение кода города и номера телефона организации (лица), представляющего сведения.
Не указан или указан неверно цифровой код субъекта РФ ЮЛ (ИП, ФЛ), представляющего сведения.
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места регистрации организации (лица), предоставляющего сведения.
Не указан или неверно указан код вида плательщика/ получателя.
В реквизитах 310, 410 указывается 2-значный цифровой код вида участника операции из Справочника кодов видов участников операций ( Приложение 6 к Инструкции)
Неправильно указан признак публичного лица – плательщика/ получателя.
Данный реквизит является обязательным для заполнения только при направлении информации о физическим лице или индивидуальном предпринимателе.
Не указан или указан неверно цифровой код субъекта РФ ЮЛ (ИП, ФЛ) плательщика.
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица)-плательщика.
Одновременно обращаем внимание на следующее:
1. При формировании сообщения об операции с денежными средствами в реквизите 123 формы 4-СПД следует указывать значение «0». При этом на листе 4 «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» указываются данные получателя денежных средств.
При формировании сообщения об операции (сделке) с имуществом в реквизите 123 формы 4-СПД следует указывать значение «1». При этом на листе 4 «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» указываются данные лица, к которому переходит данное имущество.[1]
2. В соответствии с абз. 1 п. 20. Инструкции, в случае невозможности отправки СЭД в Росфинмониторинг сообщения об операциях направляются в Росфинмониторинг одновременно на электронном и бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке.
Представление сообщений только на бумажном носителе без приложения электронного является основанием для отвержения данного сообщения, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 п. 20 Инструкции.
Сообщения об операциях (сделках), формируемые в соответствии с вышеуказанным положением Инструкции исключительно на бумажном носителе, следует представлять одновременно с сопроводительным письмом, в котором указываются причины природного или техногенного характера, вследствие которых организация (индивидуальный предприниматель, лицо) не могут подготовить и направить СЭД или предоставить информацию на электронном и бумажном носителях информации.
Дополнительная информация по данному вопросу также изложена в Информационном письме Росфинмониторинга от 2 апреля 2013 г. № 26.
Обращаем внимание, что ошибки, допущенные при формировании сообщений об операциях (сделках), могут быть расценены как нарушения порядка представления (представление недостоверных сведений об операциях (сделках)), и повлечь ответственность в соответствии со ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Одновременно предлагаем ознакомиться с образцами заполнения формы 4-СПД об операциях с денежными средствами или иным имуществом.
Источник
Пользователь
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 118
В друзьях у: 0
Голосов: 40 / 1
Пользователь
Регистрация: 22.03.2016
Откуда: Тольятти
Сообщений: 154
В друзьях у: 4
Голосов: 33 / 1
| Цитата |
|---|
| (konstantin1975 07.11.2017 15:38:16) В принципе зарегистрироваться в росфинмониторинге не сложно, единственное не могу понять, что за отчёты я должен слать в каждый квартал, данные клиентов которые отдавали на ремонт изделия или данные людей у которых я приобрёл лом, или тех и тех. У нас город провинциальный, оборот небольшой раз в пятилетку лом покупаю в ломбардах для работы. Или просто создать личный кабинет и пускай что будет то будет. Извиняюсь за простоту, но не когда не любил документы и писанные законы, так как они писаны не для людей, а для судей чтобы потом судить нас простых людей. |
Пользователь
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 118
В друзьях у: 0
Голосов: 40 / 1
Пользователь
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 118
В друзьях у: 0
Голосов: 40 / 1
Пользователь
Регистрация: 29.11.2017
Сообщений: 1
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0
Пользователь
Регистрация: 14.12.2017
Сообщений: 4
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0
Пользователь
Регистрация: 22.03.2016
Откуда: Тольятти
Сообщений: 154
В друзьях у: 4
Голосов: 33 / 1
DoubleMint,
Добрый день. У Вас ломбард? Какое сообщение вы не можете отправить?
Внимание! Информация только для ломбарда.
Сегодня только появились новые форматы. В чем проблема у Вас? Особо ничего не изменилось. Что изменилось, можно почитать здесь Новые форматы по Указанию Банка России 3484-У
Уважаемые пользователи личных кабинетов Росфинмониторинга, в соответствии с изменениями форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган, сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в личных кабинетах доступны новые формы (версии 1.3) для формирования следующих типов ФЭС:
1. Сообщения об операциях;
2. Сообщения о принятых мерах по замораживанию;
3. Сообщения о результатах проверки по Перечню;
4. Сообщения об отказе в совершении операции.
С 14.12.2017 необходимо отправлять информацию через новые формы версии 1.3.
Источник
Код ошибки 000011как исправить
Ошибки входа
Ошибка 403
У вас не настроена, либо некорректно настроена цепочка сертификатов. Обратите внимание, если с данного компьютера (учетной записи) вы отправляете отчеты с помощью ЭЦП (сертификата) в другие надзорные органы, то настройки сертификатов могут конфликтовать между собой.
Рекомендации
Предварительно рекомендуем проверить компьютер по инструкции «Настройка рабочего места» — https://fedsfm. ru/content/files/portal/Portal_Instructions. zip
Проверка сертификатов
Если цепочка после всех действий не выстраивается, то ВО ВСЕХ ПАПКАХ удалите сертификат Вашего удостоверяющего центра и повторно установите его в соответствии с инструкцией п. 3.8 (строго в хранилище «Промежуточные центры сертификации»).
Ошибка «Невозможно отобразить страницу»
Для того чтобы устранить проблему, Вам необходимо:
Ошибка: «Ваше соединение не защищено» (Ошибка SSL)
В целях безопасности некоторые функции Личного кабинета доступны пользователям при предъявлении сертификата электронной подписи по адресу https://portal. fedsfm. ru:8081/. В этом случае, используемый Вами браузер должен поддерживать https соединение в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012.
Это может быть Спутник Браузер «С поддержкой отечественной криптографии» или Яндекс Браузер, настроенный в соответствии с рекомендациями производителя. Отправка отчетности с помощью других браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox. Opera, Еdge и т. д.) невозможна.
При этом заполнять и сохранять отчетность на свой компьютер Вы можете с помощью любого из перечисленных браузеров последней версии: Google Chrome, Mozilla Firefox. Яндекс Браузер или Спутник Браузер, используя вход по логину и паролю в личный кабинет.
Восстановления логинапароля
Восстановления логинапароля в личном кабинете – производится следующими способами:
Пришлите, пожалуйста, скан официального письма, в котором нужно указать, что вы забылипотеряли пароль, Ваш ИНН и адрес новой электронной почты в техническую поддержку через форму заявки (https://portal. fedsfm. ru/account/support-post).
Обязательно необходимо иметь на письме печать организации и подпись генерального директора. После этого почта будет изменена на корректную.
Параллельно Вы обязаны отправить это письмо на бумаге в адрес Росфинмониторинга по Почте России.
Некорректное (неполное или с ошибочными данными) заполнение профиля в личном кабинете
Для организаций, состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных идентифицирующих данных (ИНН, КПП, ОГРН) в заполненном профиле пользователя/организации осуществляется только через карту постановки на учет, путем направления соответствующей заявки через Портал госуслуг или в письменной форме на почтовый адрес Росфинмониторинга (в данном случае, пользователь не имеет возможности внести исправления самостоятельно). Исправление остальных данных может быть выполнено пользователем самостоятельно.
Для организаций, не состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных данных в заполненном профиле пользователя/организации выполняется пользователем самостоятельно.
Для изменения наименования организации в правом верхнем углу личного кабинета необходимо отправить заявку в техническую поддержку с указанием названия организации.
Отсутствие в личном кабинете функционала разделов по 110; 3084-У; 483; 4-СПД
Отсутствие данных форм в личном кабинете связано с тем, что не подключен соответствующий модуль, с нужной формой, для Вашего личного кабинета.
Вам необходимо обратиться по телефону для подключения нужной формы в личном кабинете — 8 (495)627-32-99 доб.0
Ошибка «ЭЦП не прошла проверку»
Ошибка связана с недоступностью одного из списков отзыва сертификатов Вашего удостоверяющего центра.
Вы можете сделать следующее:
Ошибка «Проблема с сертификатами безопасности для данного веб-узла»
Нажмите на данную ссылку:
и установите данный сертификат в Промежуточные центры сертификации. Перезапустите компьютер.
Ошибка «Ошибка ФЛК»
Часто распространенная ошибка ФЛК: «Неправильно указано наименование файла ФЭС. Имя файла не соответствует структуре: «FM01_1_…..0040(1)». Для решения данной проблемы Вам необходимо: удалить значение в скобках в конце имени файла «FM_01_1_……0040(1)».
По всем иным вопросам, которые связаны с ошибками ФЛК (ошибки заполнения форм) необходимо обращаться по телефону 8 (495)627-32-99 доб.3
Как исправить ошибку при генерации RSA ключа для ЕГАИС?
При генерации RSA ключа (транспортного ключа) в личном кабинете ЕГАИС алкоголь могут возникать ошибки. Разобраться в этих ошибках непросто специалисту, не говоря уже о рядовом пользователе.
Попробуем разобрать типовые ошибки, которые возникают при генерации транспортных RSA ключей ЕГАИС.
Почему возникает ошибка при генерации ключа ЕГАИС?
В основном ошибки при генерации связаны с некорректными настройками компьютера.
Общие рекомендации для успешной генерации транспортного RSA ключа ЕГАИС
Для успешной генерации транспортных ключей на сайте ЕГАИС необходимо соблюсти некоторые требования и рекомендации:
Ошибка при генерации RSA ключа «Выберете устройство чтения смарт карт. «
Если при генерации ключа ЕГАИС вместо окна запроса пин-кода Вы увидели окно «Выберете устройство чтения смарт карт» или «Обнаружена смарт-карта, но она не может использоваться для текущей операции. » или «Смарт-карта не может выполнить запрошенную операцию либо операция требует другой смарт-карты», значит нужно скорректировать настройки компьютера.
Такая ошибка возникает из-за того, что настройки вашего компьютера не позволяют сформировать ключи, необходимые для работы УТМ ЕГАИС.
Если Вы используете носитель Рутокен ЭЦП, то вам необходимо сделать следующее:
Откройте Панель управления Рутокен (запускается ярлыком на рабочем столе или через меню Пуск — Программы (или Все программы) — Рутокен — Панель управления Рутокен), перейдите на вкладку «Настройки» и нажмите на кнопку «Настройка» в разделе «Настройки криптопровайдера«. Установите напротив строки Рутокен ЭЦП значение Microsoft Base Smart Card Crypto Provider.
Пробуйте сгенерировать транспортный ключ ЕГАИС еще раз.
Если не получилось — сделайте перенастройку еще раз. Выберете другой криптопровайдер, нажмите ОК, и снова выберете Microsoft Base Smart Card Crypto Provider.
Если опять не получилось — обновите драйвер для Рутокен ЭЦП. Скачать драйвер можно с сайта разработчика. После обновления проверьте настройки криптопровайдера и пробуйте еще раз.
В крайне редких случаях, если генерация ключа не проходит, помогает утилита восстановления работоспособности Рутокен (позволяет правильно определить драйвера носителя в системе).
Все должно получиться!
Если Вы самостоятельно не можете справится с генерацией транспортного ключа ЕГАИС — обратитесь к нашим специалистам. Обычно мы справляемся с этой задачей за 5-15 минут.
Ошибка в методе createCertificateRequest Error: CKR_PNI_INCORRECT
В этой ошибке прямым текстом, правда по иностранному, написано, что неверно введен пин-код.
Проверьте правильность ввода пин-кодов. Если на вашем носителе установлен пин-код по умолчанию. и Вы его не помните, то напоминаем:
Если не подходят стандартные пин-коды и пин-код, который установили Вы, то скорее всего носитель заблокировался. Для разблокировки носителя обратитесь к тому, у кого получали ключи, должны помочь.
Если Вы самостоятельно не можете справится с пин-кодом для ключа ЕГАИС — обратитесь к нашим специалистам (достаточно просто написать в чат на сайте). Обычно мы справляемся с этой задачей за 5-15 минут.
Ошибка в методе createCertificateRequest Error: CKR_ATTRIBUTE_TYPE_INVALID
Такая ошибка была нами зафиксирована при использовании ключа JaCarta SE.
Для исправления ошибки необходимо инициализировать раздел PKI на носителе. Для этого откройте Единый клиент JaCarta желательно включить интерфейс Администратора (снизу слева кнопка «Переключиться в режим администрирования»). Перейдите вверху во вкладку PKI и нажмите «Инициализировать». При запросе пин-кода введите пин-код Администратора 00000000, пин-код Пользователя 11111111.
После успешной инициализации попробуйте снова сгенерировать транспортный ключ.
Также не забывайте о том, что для нормальной работы вашего защищенного носителя для ЕГАИС должен быть установлен свежий драйвер ключа!
Если Вы самостоятельно не можете справится с генерацией транспортного ключа ЕГАИС — обратитесь к нашим специалистам (достаточно просто написать в чат на сайте). Обычно мы справляемся с этой задачей за 5-15 минут.
Решения самых популярных проблем с ЕГАИС Вы можете найти в нашем Telegram канале «ЕГАИС простыми словами» (@egais_is_easy ).
Финмониторинг заблокировал расчетный счет — что делать?
На чем основано блокирование по данным финмониторинга?
Финансовый мониторинг — процедура, проводимая на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Этот документ обязывает все структуры, фактически выполняющие операции с денежными средствами, отслеживать в отношении лиц, открывших у них расчетный счет или намеревающихся это сделать, информацию, свидетельствующую об их возможной причастности к преступным деяниям.
Результаты такого отслеживания аккумулируются в специально созданном для этого государством надзорном органе — Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинге). У Росфинмониторинга есть сайт, на котором размещается информация о наличии подтвержденных или находящихся в процессе проверки данных о причастности владельцев счетов (или лиц, имеющих возможность ими стать) к преступным деяниям. Поскольку в России открытие счета доступно любому лицу (как юридическому, так и физическому, в т. ч. иностранному и не имеющему гражданства), процедура проверки не предполагает исключений из их числа, т. е. проводится она в отношении всех подряд.
Кто вправе блокировать счет по результатам финмониторинга?
Фактическое блокирование счета всегда выполняет банк (или иное лицо, проводящее операции с денежными средствами), и в этом смысле можно говорить о том, что финансовый мониторинг банка заблокировал счет. Причем, как уже указывалось в предыдущем разделе, с совершенно равной вероятностью могут возникать такие ситуации:
Однако кредитная структура не самостоятельна в принятии решения о блокировке. Закон № 115-ФЗ обязывает ее отслеживать и оперативно (в течение 1 рабочего дня — подп. 6 п. 1 ст. 7, п. 5 ст. 7.5) реагировать на информацию, появившуюся на сайте Росфинмониторинга. Поэтому правильнее будет говорить о том, что финмониторинг банка заблокировал счет на основании данных Росфинмониторинга.
Что за данные публикует Росфинмониторинг? Делятся они на две категории:
Первый список однозначно свидетельствует о причастности попавшего в него лица к преступным деяниям, и если банк в результате проведенного финмониторинга заблокировал счет по этому основанию, то снять блокировку будет крайне сложно.
Второй список формируется как временный на период проверки лица, подозреваемого в причастности к преступным деяниям. Решение о блокировке принимает уполномоченная на это инстанция (Росфинмониторинг), и только применительно к этой ситуации правильно будет сказать, что этозаблокировал счет. Однако период действия его решения ограничен.
На сколько может заблокировать счет финмониторинг? Не более чем на 30 суток (ст. 8 закона № 115-ФЗ). Если в течение этого времени факт причастности к преступным деяниям не подтвердится, то блокировка снимается.
Помимо рассмотренной длительной блокировки счета у банков есть также право отказывать клиентам в проведении подозрительных операций. И они достаточно часто им злоупотребляют. Узнать, как складывается свежая судебная практика по этому вопросу, можно из аналитической подборки от КонсультантПлюс, оформив бесплатный доступ к системе.
Росфинмониторинг заблокировал счет — что делать?
Блокировка счета по данным финмониторинга — вещь сама по себе неприятная. Мало того, что имеется подозрение в причастности к преступным деяниям, не позволяющее открыть другой расчетный счет (п. 5.2 ст. 7 закона № 115-ФЗ), так и сам период проверки оказывается достаточно длительным. Конечно, у владельца счета всегда имеется желание ускорить процесс снятия санкций. Тем более что для этого могут быть и вполне веские основания:
В первых двух случаях следует направить впросьбу об исключении из реестра. По результатам ее рассмотрения (в течение 10 рабочих дней) будет вынесено решение (п. 2.3 ст. 6 закона № 115-ФЗ). Его отрицательный вариант допустимо обжаловать в суде.
Последняя ситуация дает физлицу право частично использовать блокированные средства из расчета 10 тыс. руб. в месяц на одного человека (себя, а также членов семьи, находящихся на его обеспечении) и делать платежи по обязательствам, создавшимся до отражения его в списке Росфинмониторинга (п. 2.4 ст. 6 закона № 115-ФЗ).
Для юридических и физических лиц, подозреваемых в терроризме международного масштаба, но еще не включенных в соответствующий международный перечень,(согласовав это с международной структурой, формирующей такой реестр) может снять блокировку (полностью или частично) до даты внесения в перечень (п. 2.5 ст. 6 закона № 115-ФЗ). Такое решение принимается в течение одного рабочего дня с момента согласования его с международной структурой по заявлению, направленному в Росфинмониторинг.
Итоги
Финмониторинг — контрольная процедура, проводимая для проверки каждого юридического или физического лица на причастность к преступным деяниям. В т. ч. в ней участвуют и кредитные структуры, проводящие операции с денежными средствами. Результаты этого контроля отражаются в реестрах, размещаемых на сайте Росфинмониторинга. Внесение в такой список становится основанием для блокировки кредитной структурой имеющихся у юр — или физлица счетов. В определенных ситуациях (отмена документа, приведшего к включению в список, наличие ошибки) блокировку можно отменить. Для это следует обратиться вс заявлением.
Источник
Комплексная правовая и техническая помощь по работе в личном кабинете Росфинмониторинга
Комплексное юридическое сопровождение по Федеральному закону от 7 августа 2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Цена
от 3000 р.
Подробнее
Юридические консультации по вопросам подготовки формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг (ФЭС 1 ФМ, 2 ФМ, 3 ФМ, 4 ФМ).
Подробнее
Юридическая консультация по вопросам подготовки формализованных электронных сообщений некредитных финансовых организаций и направлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Подробнее
Консультации по составлению онлайн-формы отчета о результатах осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ в Личном кабинете Росфинмониторинга.
Цена
1500 р.
Подробнее
Правовая помощь в регистрации специального должностного лица в Личном кабинете Росфинмониторинга.
Цена
от 2000 р.
Подробнее
Образец вопросника «Проверь свой риск» в личном кабинете Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Подробнее
Комплексная правовая помощь в заполнении вопросника ювелиров в Личном кабинете Росфинмониторинга.
Цена
от 1000 р.
Подробнее
Комплексная помощь оператору связи по составлению вопросника оператора мобильной связи в Личном кабинете Росфинмониторинга.
Цена
от 10000 р.
Подробнее
Практическое пособие о документальном оформлении работы в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Цена
4500 р.
Подробнее
Консультации по подготовке объяснений причин нарушения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в Личном кабинете Росфинмониторинга.
Цена
от 1000 р.
Подробнее
Консультации по заполнению вопросника «Проверь свой риск» в Личном кабинете Росфинмониторинга.
Цена
от 1000 р.
Подробнее
Правовая и техническая помощь в подключении аудиторской компании и адуитора — индивиудального предпринимателя к Личному кабинету Росфинмониторинга.
Цена
5000 р.
Подробнее
Ошибки, возникающие при работе в личном кабинете Росфинмониторинга
Ошибка 403
У вас не настроена, либо некорректно настроена цепочка сертификатов.
Проверка сертификатов:
1) Откройте Пуск- Все программы — КриптоПро- Сертификаты. Откроется окно «Сертификаты». Слева нажмите на «Сертификаты – текущий пользователь»- «Личное»- «Реестр»-«Сертификаты». Нажмите дважды на свой сертификат. Перейдите во вкладку «Путь сертификации». Появится цепочка сертификатов, она должна состоять из 4 сертификатов (Головной удостоверяющий центр -> УЦ 1 ИС ГУЦ/УЦ 2 ИС ГУЦ -> сертификат Вашего УЦ -> Ваш личный сертификат)
2) Пожалуйста, особенное внимание уделите настройке сертификатов — в пунктах 3.5 — 3.8 инструкции выше. Сертификаты должны быть установлены в следующих папках: Головной удостоверяющий центр — в Доверенных корневых центрах сертификации. УЦ 1 ИС ГУЦ (УЦ 2 ИС ГУЦ) и сертификат Вашего УЦ — в Промежуточных центрах сертификации. Ваш личный сертификат — в Личных.
Проверьте ВО ВСЕХ ПАПКАХ наличие самоподписанных сертификатов Вашего УЦ. Самоподписанный — это сертификат Вашего Удостоверяющего центра, у которого в поле «кому выдан» и «кем выдан» совпадает. Такие сертификаты необходимо удалить.
3) Перейдите на вкладку Доверенные корневые центры и убедитесь, что в списке присутствует сертификат с названием «Головной удостоверяющий центр» (если отсутствует, установите его в соответствии с инструкцией, пункт 3.6) и отсутствуют корневые сертификаты Вашего удостоверяющего центра + сертификаты УЦ 1 ИС ГУЦ и УЦ 2 ИС ГУЦ (такие сертификаты необходимо удалить).
4) Перейдите на вкладку Промежуточные центры сертификации и убедитесь, что в списке присутствуют кросс-сертификаты УЦ 1 ИС ГУЦ (4 штуки), УЦ 2 ИС ГУЦ (2 штуки). Если отсутствуют, то установите по п 3.7 инструкции.
5) Перейдите на вкладку Промежуточные центры сертификации и убедитесь, что в списке присутствуют сертификаты Вашего Удостоверяющего центра. Если отсутствуют, то установите по п 3.8 инструкции.
Если цепочка после всех действий не выстраивается, то во всех папках удалите сертификат Вашего удостоверяющего центра и повторно установите его в соответствии с инструкцией п. 3.8 (строго в хранилище «Промежуточные центры сертификации»).
Некорректное (неполное или с ошибочными данными) заполнение профиля в личном кабинете росфинмониторинга
Для организаций, состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных идентифицирующих данных (ИНН, КПП, ОГРН) в заполненном профиле пользователя/организации осуществляется только через карту постановки на учет, путем направления соответствующей заявки через Портал госуслуг или в письменной форме на почтовый адрес Росфинмониторинга (в данном случае, пользователь не имеет возможности внести исправления самостоятельно). Исправление остальных данных может быть выполнено пользователем самостоятельно.
Для организаций, не состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных данных в заполненном профиле пользователя/организации выполняется пользователем самостоятельно.
Для изменения наименования организации в правом верхнем углу личного кабинета необходимо отправить заявку в техническую поддержку с указанием названия организации.
На компьютере установлены Windows 10 и Internet Explorer 11, цепочка сертификатов выстроена согласно инструкции по настройке рабочего места, но при попытке зайти на главную страницу личного кабинета Росфинмониторинга возникает следующая ошибка:
«Не удается отобразить эту страницу
Включите TLS 1.0, TLS 1.1 и TLS 1.2 в дополнительных параметрах и повторите попытку подключения к https:// portal.fedsfm .ru. Если ошибка повторяется, возможно, этот сайт использует неподдерживаемый протокол или комплект шифров, например RC4, который не считается безопасным. Обратитесь к администратору сайта.»
Вам необходимо обратиться в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу по телефону (495) 627-33-98.
«На сервере возникла внутренняя неизвестная ошибка, которая не позволяет выполнить запрос»
Вам необходимо обратиться в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу по телефону (495) 627-33-98.
«Ошибка Unable to connect to the remote server»
Вам необходимо обратиться в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу по телефону (495) 627-33-98.
При регистрации специального должностного лица в разделе «Организация внутреннего контроля» возникает следующая ошибка «The page was not displayed because the request entity is too large.»
Вам необходимо обратиться в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу по телефону (495) 627-33-98.
При регистрации специального должностного лица «Организация внутреннего контроля» — «Регистрация СДЛ» требуется загрузить «Сертификат (*.cer) *»
Необоходимо выгрузить сертификат в файл формата .cer. Для этого необходимо открыть необходимый Вам сертификат и на вкладке «Состав» нажать кнопку «Копировать в файл».
2) Пожалуйста, особенное внимание уделите настройке сертификатов — в пунктах 3.5 — 3.8 инструкции выше. Сертификаты должны быть установлены в следующих папках: Головной удостоверяющий центр — в Доверенных корневых центрах сертификации. УЦ 1 ИС ГУЦ (УЦ 2 ИС ГУЦ) и сертификат Вашего УЦ — в Промежуточных центрах сертификации. Ваш личный сертификат — в Личных.
Проверьте ВО ВСЕХ ПАПКАХ наличие самоподписанных сертификатов Вашего УЦ. Самоподписанный — это сертификат Вашего Удостоверяющего центра, у которого в поле «кому выдан» и «кем выдан» совпадает. Такие сертификаты необходимо удалить.
3) Перейдите на вкладку Доверенные корневые центры и убедитесь, что в списке присутствует сертификат с названием «Головной удостоверяющий центр» (если отсутствует, установите его в соответствии с инструкцией, пункт 3.6) и отсутствуют корневые сертификаты Вашего удостоверяющего центра + сертификаты УЦ 1 ИС ГУЦ и УЦ 2 ИС ГУЦ (такие сертификаты необходимо удалить).
4) Перейдите на вкладку Промежуточные центры сертификации и убедитесь, что в списке присутствуют кросс-сертификаты УЦ 1 ИС ГУЦ (4 штуки), УЦ 2 ИС ГУЦ (2 штуки). Если отсутствуют, то установите по п 3.7 инструкции.
5) Перейдите на вкладку Промежуточные центры сертификации и убедитесь, что в списке присутствуют сертификаты Вашего Удостоверяющего центра. Если отсутствуют, то установите по п 3.8 инструкции.
Если цепочка после всех действий не выстраивается, то во всех папках удалите сертификат Вашего удостоверяющего центра и повторно установите его в соответствии с инструкцией п. 3.8 (строго в хранилище «Промежуточные центры сертификации»).
Некорректное (неполное или с ошибочными данными) заполнение профиля в личном кабинете росфинмониторинга
Для организаций, состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных идентифицирующих данных (ИНН, КПП, ОГРН) в заполненном профиле пользователя/организации осуществляется только через карту постановки на учет, путем направления соответствующей заявки через Портал госуслуг или в письменной форме на почтовый адрес Росфинмониторинга (в данном случае, пользователь не имеет возможности внести исправления самостоятельно). Исправление остальных данных может быть выполнено пользователем самостоятельно.
Для организаций, не состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных данных в заполненном профиле пользователя/организации выполняется пользователем самостоятельно.
Для изменения наименования организации в правом верхнем углу личного кабинета необходимо отправить заявку в техническую поддержку с указанием названия организации.
На компьютере установлены Windows 10 и Internet Explorer 11, цепочка сертификатов выстроена согласно инструкции по настройке рабочего места, но при попытке зайти на главную страницу личного кабинета Росфинмониторинга возникает следующая ошибка:
«Не удается отобразить эту страницу
Включите TLS 1.0, TLS 1.1 и TLS 1.2 в дополнительных параметрах и повторите попытку подключения к https:// portal.fedsfm .ru. Если ошибка повторяется, возможно, этот сайт использует неподдерживаемый протокол или комплект шифров, например RC4, который не считается безопасным. Обратитесь к администратору сайта.»
Вам необходимо обратиться в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу по телефону (495) 627-33-98.
«На сервере возникла внутренняя неизвестная ошибка, которая не позволяет выполнить запрос»
Вам необходимо обратиться в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу по телефону (495) 627-33-98.
«Ошибка Unable to connect to the remote server»
Вам необходимо обратиться в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу по телефону (495) 627-33-98.
При регистрации специального должностного лица в разделе «Организация внутреннего контроля» возникает следующая ошибка «The page was not displayed because the request entity is too large.»
Вам необходимо обратиться в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу по телефону (495) 627-33-98.
При регистрации специального должностного лица «Организация внутреннего контроля» — «Регистрация СДЛ» требуется загрузить «Сертификат (*.cer) *»
Необоходимо выгрузить сертификат в файл формата .cer. Для этого необходимо открыть необходимый Вам сертификат и на вкладке «Состав» нажать кнопку «Копировать в файл».
В окне мастера экспорта сертификатов нажмите кнопку «Далее».
Выберите пункт «Нет, не экспортировать закрытый ключ» и нажмите кнопку «Далее».
Выберите необходимый формат файла (как правило, требуется сертификат в формате DER(.cer)) и нажмите кнопку «Далее».
Укажите имя файла, в который вы хотите сохранить сертификат. Нажмите кнопку «Обзор» и выберите его размещение. Затем нажмите кнопку «Далее».
В следующем окне нажмите кнопку «Готово». В результате появится сообщение об успешном экспорте сертификата. Нажмите кнопку «Ок».
Ошибка «Не удается получить доступ к сайту неожиданно разорвал соединение. ERR_CONNECTION_CLOSED»
Вам необходимо обратиться в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу по телефону (495) 627-33-98.
Что следует указывать ломбарду в строке «№ лицензии или учетный реестровый номер в надзорном органе, соответствующем выбранному виду деятельности» при регистрации в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга?
В строке «№ лицензии или учетный реестровый номер в надзорном органе, соответствующем выбранному виду деятельности» ломбарду следует указать «Без номера».
В личном кабинете в разделе «Учетные сведения» — «Профиль» появилась новая строка ОКВЭД 2, что в ней нужно указывать?
С 11 июля 2016 года при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей применяются новые коды ОКВЭД. Так, после 11 июля 2016 года необходимо указывать коды из Общероссийского классификатора видов экономической деятелньости (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2)
Приведение сведений о видах экономической деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесенных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП до 11 июля 2016 года, в соответствие с ОКВЭД КДЕС Ред. 2 проходит автоматически. Если Вы выгрузите выписку из ЕГРЮЛ с портала ФНС России (Сервис «Риски бизнеса «Проверь себя и контрагента»), то увидите в ней свои новые ОКВЭДы, код ОКВЭД Вашей основной деятельности следует указать в строке «ОКВЭД 2».
Как зарегистрироваться в Личном кабинете Росфинмониторинга?
Для первичной авторизации в личном кабинете на Портале используется: логин: для юридических лиц — ИНН и КПП (слитно, без пробела), для физических лиц — ИНН; пароль: для организаций, имеющих АРМ «Организация» — системное имя организации (первые пять цифр, указанные на ключевой дискете в правом нижнем углу), для организаций, не имеющих АРМ «Организация» — учетный номер организации в Росфинмониторинге.
После успешной первичной авторизации необходимо изменить пароль доступа к личному кабинету.
Для подключения к Личному кабинету на Портале необходимо: заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к Личному кабинету на Портале; версию для печати, полученную на указанный при заполнении заявки адрес электронной почты, отправить на бумажном носителе с подписью руководителя и печатью организации или индивидуального предпринимателя.
В настоящее время для идентификации пользователей Личных кабинетов проводится внедрение механизма электронно-цифровой подписи, но в данный момент принятая заявка получает правовой статус только после получения бумажного носителя с подписью и печатью организации или индивидуального предпринимателя.
Подключение к Личному кабинету на Портале для осуществления информационного обмена добровольно и безвозмездно. Росфинмониторинг оставляет за собой право отказать в подключении без объяснения причин.
Для направления сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде организации и индивидуальные предприниматели должны иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, выданную на имя руководителя организации (индивидуального предпринимателя) или специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, в любом аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» удостоверяющем центре. Перечень аккредитованных удостоверяющих центров размещен на сайте Минкомсвязи России.
Для представления сообщений в электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи можно использовать следующий комплекс программных средств: Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга; ПО АРМ «Организация» — программное обеспечение по предоставлению сведений через сервисы Портала Росфинмониторинга.
Как изменить наименование организации и ОГРН (ОГРНИП) в разделе «Учетные сведения» — «Профиль» — «Сведения о лице»
Для организаций, не состоящих на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, для изменения наименования организации личного кабинета Росфинмониторинга необходимо отправить заявку в техническую поддержку с указанием нового наименования организации с вложением в письмо выписки из ЕГРЮЛ. Выписку можно скачать в формате pdf на официальном сайте ФНС России.
Для организаций, состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных идентифицирующих данных (ИНН, КПП, ОГРН, в том числе наименования) в заполненном профиле пользователя — организации осуществляется только через карту постановки на учет, путем направления соответствующей заявки через Портал госуслуг или в письменной форме на почтовый адрес Росфинмониторинга.
При составлении ФЭС о результатах проверки клиентов по Перечню не подтягиваются данные из профиля, в частности сведения об уполномоченном лице, код подразделения из паспортных данных и место рождения. При том, что все сведения внесены в разделе «Учетные сведения» — «Профиль» корректно.
Это корректно. Данные поля в форме необходимо заполнять вручную. Или попробуйте заполнить отчет в Росфинмониторинг через другой браузер, например, Firefox, Opera, Google Chrome или Internet Explorer. При этом войти в Личный кабинет Росфинмониторинга, для составления ФЭС, можно без использования сертификата электронной подписи.
Как удалить личный кабинет Росфинмониторинга в случае прекращения деятельности, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.
По общему правилу для того, чтобы закрыть личный кабинет не нужно направлять никаких писем в Росфинмониторинг. Исключением из этого правила являются организации и индивидуальные предприниматели, которые поднадзорны Росфинмониторингу. Это лизинговые компании, факторинговые компании, операторы по приему платежей, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Они обязаны письменно уведомить территориальное подразделение Росфинмониторинга о прекращении работы в Личном кабинете.
Если организация зарегистрировалась в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга в 2017 году, а работает с начала 2016 года. Нужно ли в этом случае направлять квартальные отчеты о проверке клиентов по Перечню за прошлые периоды или достаточно за последние 3 месяца?
Организация и индивидуальный предприниматель, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ обязаны направлять отчетность в Росфинмониторинг с даты начала деятелньости указанной в статье Закона 115 фз.
С нарушением срока были направлены сообщения в Росфинмониторинг об операциях подлежащих обязательного контроля, несколько раз представляли объяснительную в финмониторинг, но каждый квартал приходит сообщение, что мы должны отправить объяснения заново. Как правильно направить объяснения?
В Вашем случае, можно предположить, что у Вас имеются и другие нарушения, на которые Вы не обратили внимание, например не сданы квартальные отчеты. Рекомендуем Вам заполнить все необходимые разделы: регистрация СДЛ, проверить отправку квартальных отчетов о результатах проверки клиентов, а также если Вы поднадзорны Росфинмониторингу или Пробирной палате, заполнить вопросник и отчет о внутреннем контроле. Или обратится с этим запросом в техподдержку Росфинмониторинга через Личный кабинет.
Если у организации блокирован расчетный счет, работников нет, никаких операций с денежными средствами не производится, то нужно ли сдавадть нулевые отчеты в РФМ. Электронная цифровая подпись имеется.
Нулевые квартальные отчеты о результатах проверки клиентов по Перечню террористов и эстремистов нужно направлять в Финмониторинг в любом случае, даже если организация существует «формально» и не ведет деятельности. Нормативные акты в сфере ПОД/ФТ не делают исключений в этом случае.
В графе код организации или физического лица при составлении сообщения в Росфинмониторинг — что это за код и откуда его брать?
В зависимости от Вашего вида деятельности (например, ломбард, МФО, КПК или др.) нужно выбрать соответствующий код в приложении №3 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утв. приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 — Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Можно ли в Росфинмониторинге запросить информацию об отправленных отчетах, в случае смены специльного должностного лица или в случае утери ранее отправленных отчетов? Например, за неделю, за месяц, за год. Имеют ли такое право организации и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ?
Да, теоретически, пользователь Личного кабинета Росфинмониторинга имеет право направить запрос в техподдержку Росфинмониторинга о предоставлении сведений о ранее направленных отчетах.
При загрузке ФЭС в формате xml в Личном кабинете на этапе выбора электронной подписи появляется ошибка следующего содержания «No data available in table».
В браузере Internet Explorer в «Свойствах обозревателя» на вкладке «Безопасность» для зоны «Надежные узлы» должен быть разрешен запуск ActiveX приложений:
С 11 июля 2016 года при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей применяются новые коды ОКВЭД. Так, после 11 июля 2016 года необходимо указывать коды из Общероссийского классификатора видов экономической деятелньости (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2)
Приведение сведений о видах экономической деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесенных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП до 11 июля 2016 года, в соответствие с ОКВЭД КДЕС Ред. 2 проходит автоматически. Если Вы выгрузите выписку из ЕГРЮЛ с портала ФНС России (Сервис «Риски бизнеса «Проверь себя и контрагента»), то увидите в ней свои новые ОКВЭДы, код ОКВЭД Вашей основной деятельности следует указать в строке «ОКВЭД 2».
Как зарегистрироваться в Личном кабинете Росфинмониторинга?
Для первичной авторизации в личном кабинете на Портале используется: логин: для юридических лиц — ИНН и КПП (слитно, без пробела), для физических лиц — ИНН; пароль: для организаций, имеющих АРМ «Организация» — системное имя организации (первые пять цифр, указанные на ключевой дискете в правом нижнем углу), для организаций, не имеющих АРМ «Организация» — учетный номер организации в Росфинмониторинге.
После успешной первичной авторизации необходимо изменить пароль доступа к личному кабинету.
Для подключения к Личному кабинету на Портале необходимо: заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к Личному кабинету на Портале; версию для печати, полученную на указанный при заполнении заявки адрес электронной почты, отправить на бумажном носителе с подписью руководителя и печатью организации или индивидуального предпринимателя.
В настоящее время для идентификации пользователей Личных кабинетов проводится внедрение механизма электронно-цифровой подписи, но в данный момент принятая заявка получает правовой статус только после получения бумажного носителя с подписью и печатью организации или индивидуального предпринимателя.
Подключение к Личному кабинету на Портале для осуществления информационного обмена добровольно и безвозмездно. Росфинмониторинг оставляет за собой право отказать в подключении без объяснения причин.
Для направления сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде организации и индивидуальные предприниматели должны иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, выданную на имя руководителя организации (индивидуального предпринимателя) или специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, в любом аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» удостоверяющем центре. Перечень аккредитованных удостоверяющих центров размещен на сайте Минкомсвязи России.
Для представления сообщений в электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи можно использовать следующий комплекс программных средств: Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга; ПО АРМ «Организация» — программное обеспечение по предоставлению сведений через сервисы Портала Росфинмониторинга.
Как изменить наименование организации и ОГРН (ОГРНИП) в разделе «Учетные сведения» — «Профиль» — «Сведения о лице»
Для организаций, не состоящих на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, для изменения наименования организации личного кабинета Росфинмониторинга необходимо отправить заявку в техническую поддержку с указанием нового наименования организации с вложением в письмо выписки из ЕГРЮЛ. Выписку можно скачать в формате pdf на официальном сайте ФНС России.
Для организаций, состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных идентифицирующих данных (ИНН, КПП, ОГРН, в том числе наименования) в заполненном профиле пользователя — организации осуществляется только через карту постановки на учет, путем направления соответствующей заявки через Портал госуслуг или в письменной форме на почтовый адрес Росфинмониторинга.
При составлении ФЭС о результатах проверки клиентов по Перечню не подтягиваются данные из профиля, в частности сведения об уполномоченном лице, код подразделения из паспортных данных и место рождения. При том, что все сведения внесены в разделе «Учетные сведения» — «Профиль» корректно.
Это корректно. Данные поля в форме необходимо заполнять вручную. Или попробуйте заполнить отчет в Росфинмониторинг через другой браузер, например, Firefox, Opera, Google Chrome или Internet Explorer. При этом войти в Личный кабинет Росфинмониторинга, для составления ФЭС, можно без использования сертификата электронной подписи.
Как удалить личный кабинет Росфинмониторинга в случае прекращения деятельности, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.
По общему правилу для того, чтобы закрыть личный кабинет не нужно направлять никаких писем в Росфинмониторинг. Исключением из этого правила являются организации и индивидуальные предприниматели, которые поднадзорны Росфинмониторингу. Это лизинговые компании, факторинговые компании, операторы по приему платежей, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Они обязаны письменно уведомить территориальное подразделение Росфинмониторинга о прекращении работы в Личном кабинете.
Если организация зарегистрировалась в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга в 2017 году, а работает с начала 2016 года. Нужно ли в этом случае направлять квартальные отчеты о проверке клиентов по Перечню за прошлые периоды или достаточно за последние 3 месяца?
Организация и индивидуальный предприниматель, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ обязаны направлять отчетность в Росфинмониторинг с даты начала деятелньости указанной в статье Закона 115 фз.
С нарушением срока были направлены сообщения в Росфинмониторинг об операциях подлежащих обязательного контроля, несколько раз представляли объяснительную в финмониторинг, но каждый квартал приходит сообщение, что мы должны отправить объяснения заново. Как правильно направить объяснения?
В Вашем случае, можно предположить, что у Вас имеются и другие нарушения, на которые Вы не обратили внимание, например не сданы квартальные отчеты. Рекомендуем Вам заполнить все необходимые разделы: регистрация СДЛ, проверить отправку квартальных отчетов о результатах проверки клиентов, а также если Вы поднадзорны Росфинмониторингу или Пробирной палате, заполнить вопросник и отчет о внутреннем контроле. Или обратится с этим запросом в техподдержку Росфинмониторинга через Личный кабинет.
Если у организации блокирован расчетный счет, работников нет, никаких операций с денежными средствами не производится, то нужно ли сдавадть нулевые отчеты в РФМ. Электронная цифровая подпись имеется.
Нулевые квартальные отчеты о результатах проверки клиентов по Перечню террористов и эстремистов нужно направлять в Финмониторинг в любом случае, даже если организация существует «формально» и не ведет деятельности. Нормативные акты в сфере ПОД/ФТ не делают исключений в этом случае.
В графе код организации или физического лица при составлении сообщения в Росфинмониторинг — что это за код и откуда его брать?
В зависимости от Вашего вида деятельности (например, ломбард, МФО, КПК или др.) нужно выбрать соответствующий код в приложении №3 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утв. приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 — Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Можно ли в Росфинмониторинге запросить информацию об отправленных отчетах, в случае смены специльного должностного лица или в случае утери ранее отправленных отчетов? Например, за неделю, за месяц, за год. Имеют ли такое право организации и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ?
Да, теоретически, пользователь Личного кабинета Росфинмониторинга имеет право направить запрос в техподдержку Росфинмониторинга о предоставлении сведений о ранее направленных отчетах.
При загрузке ФЭС в формате xml в Личном кабинете на этапе выбора электронной подписи появляется ошибка следующего содержания «No data available in table».
В браузере Internet Explorer в «Свойствах обозревателя» на вкладке «Безопасность» для зоны «Надежные узлы» должен быть разрешен запуск ActiveX приложений:
Какой номер присвоить корректировочному ФЭС, порядковый или номер корректируемого сообщения?
В соответствии с пунктом 3.10 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 исправленное ФЭС должно иметь значение элемента «Вид сообщения» — «2 — исправление записи», а в элементах «Номер сообщения» и «Дата сообщения» указываются номер и дата первично представленного ФЭС, а в реквизите «Дата исправления/замены записи» указывается дата представления исправленного/заменяющего сообщения, с обязательным заполнением элемента «Идентификатор сообщения Росфинмониторинга».
Ошибка «Электронная подпись не прошла проверку. Процесс отмены не может быть продолжен – проверка сертификатов недоступна»
Необходимо провести проверку цепочки сертификатов электронной подписи.
Ошибка «Ошибка ФЛК»
Часто распространенная ошибка ФЛК: «Неправильно указано наименование файла ФЭС. Имя файла не соответствует структуре: «FM01_1_…..0040(1)». Для решения данной проблемы Вам необходимо: удалить значение в скобках в конце имени файла «FM_01_1_……0040(1)».
По всем иным вопросам, которые связаны с ошибками ФЛК (ошибки заполнения форм) необходимо обращаться в техническую поддержку Росфинмониторинга.
Не отображаются сертификаты при работе на портале Росфинмониторинга
Переустановите КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (установите версию 2.0).
Отсутствие в личном кабинете функционала разделов по 110; 3084-У; 483; 4-СПД.
Отсутствие данных форм в личном кабинете связано с тем, что не подключен соответствующий модуль, с нужной формой, для Вашего личного кабинета. Вам необходимо обратиться в техническую поддержку Росфинмониторинга.
Как восстановить логинпароль в личном кабинете Росфинмониторинга?
Восстановления логинапароля в личном кабинете производится следующими способами:
1. Через форму «забыли пароль» при входе в «Личный кабинет».
2. При невозможности воспользоваться сервисом «забыли пароль» (нет доступа к электронной почте) процедура восстановления пароля осуществляется следующим образом:
Пришлите скан официального письма, в котором нужно указать, что вы забылипотеряли пароль, Ваш ИНН и адрес новой электронной почты в техническую поддержку через форму заявки.
Обязательно необходимо иметь на письме печать организации и подпись руководителя организации или индивидуального предпринимателя. После этого почта будет изменена на корректную.
Параллельно Вы обязаны отправить это письмо на бумаге в адрес Росфинмониторинга по Почте России.
Ошибка: «Ваше соединение не защищено» (Ошибка SSL)
Для входа в личный кабинет по сертификату требуется использовать только Internet Explorer (рекомендованная версия — 11). Заполнять и сохранять Вашу отчетность Вы можете с помощью любого другого браузера, используя вход по логину и паролю в личный кабинет.
Отправка с помощью других браузеров (Opera, Mozilla, Еdge…) невозможна.
Ошибка: Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
Указанная ошибка возникает на этапе загрузки формализованного электронного сообщения в Личный кабинет. При ее возникновении нужно повторить попытку подписания сообщения электронной подписью.
Для восстановления пароля к личному кабинету ввожу логин и нажимаю «Отправить», но появляется надпись «Логин или адрес электронной почты не найден. Обратитесь в техническую поддержку.». Что мне делать?
В этом случае нужно составить заявку в техническую поддержку.
Что делать, если забыли пароль к личному кабинету на портале Росфинмониторинга и отсутствует доступ к электронной почте?
Для восстановления доступа в личный кабинет Вам необходимо прислать по электронной почте в техническую поддержку Росфинмониторинга отсканированное официальное письмо, в котором Вы указываете, что забыт / утерян доступ. В письме должны быть: ИНН, КПП (если имеется), подпись и печать руководителя вашей организации.
Ошибка: «Не удается построить цепочку для доверенного корневого центра» при регистрации специального должностного лица в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
В этом случае нужно составить заявку в техническую поддержку.
Ошибка: Не указан или неправильно указан идентификатор Личного кабинета на портале уполномоченного органа (Росфинмониторинга)
Необходимо обратится в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка: 000011. Начиная с реквизита ‘НаимЛицо’, обнаружено недопустимое содержимое. Предполагалось: ‘{ПризнакЛицо}’.
В строке онлайн-формы 3-ФМ 04 «Признак резидента (нерезидента) организации (лица)» нужно выбрать один из двух кодов: «1» Резидент, «0» Нерезидент.
Ошибка: При входе в личный кабинет на портале Росфинмониторинга через Internet Explorer с использованием сертификата возникает следующая ошибка:
Этот веб-сайт не защищен. Это может означать, что кто-то пытается вас обмануть или перехватить информацию, которую вы отправляете на сервер. Вы должны закрыть этот сайт немедленно.
Для компьютера этот сертификат безопасности веб-сайта является ненадежным. Код ошибки: DLG_FLAGS_INVALID_CA
Попробуйте выполнить вход через IE 11 и Яндекс.Бразуер. При возникновении ошибки повторно обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка: При входе в личный кабинет на портале Росфинмониторинга через Internet Explorer с использованием сертификата возникает следующая ошибка:
Не удается безопасно подключиться к этой странице. Возможно, на сайте используются устаревшие или ненадежные параметры безопасности протокола TLS. Если это будет повторяться, обратитесь к владельцу веб-сайта.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка: При входе в личный кабинет на портале Росфинмониторинга через Internet Explorer с использованием сертификата возникает следующая ошибка:
Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение. Сайт portal.fedsfm.ru отправил некорректный ответ. Выполните диагностику сети.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка: При входе в личный кабинет на портале Росфинмониторинга через Internet Explorer с использованием сертификата возникает следующая ошибка:
Не удается безопасно подключиться к этой странице. Возможно, на сайте используются устаревшие или ненадежные параметры безопасности протокола TLS. Если это будет повторяться, обратитесь к владельцу веб-сайта.
Для параметров безопасности протокола TLS не установлены значения по умолчанию, что также могло стать причиной ошибки.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу
Ошибка: Не удается отобразить эту страницу
Включите SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1 и TLS 1.2 в разделе «Дополнительные параметры» и снова попробуйте подключиться к веб-странице https://portal.fedsfm.ru:8081
Отключите Антивирус Касперский.
Ошибка: При выполнении последнего запроса произошла ошибка. Попробуйте еще раз или обратитесь в техническую поддержку.
Текст ошибки:
An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка: Код ошибки 301102.
В наименовании ФЭС неправильно указан порядковый номер файла, сформированного в течение дня. Порядковый номер не может иметь вид «000».
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка:
Не удается отобразить эту страницу
Убедитесь, что веб-адрес https://portal.fedsfm.ru:8081 правильный.
Найдите страницу с помощью поисковой системы.
Обновите страницу через несколько минут.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка:
Не удается открыть эту страницу
Убедитесь, что веб-адрес https://portal.fedsfm.ru:8081 правильный
Найти этот сайт в Bing
Обновить страницу
Подробнее
Сброшено подключение к веб-сайту.
Код ошибки: INET_E_DOWNLOAD_FAILURE
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Профиля организации не существует.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Возникла ошибка: Cannot convert undefined or null to object
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
При прохождении анкетирования в разделе «Добровольное сотрудничество» — «Анкетирование» не отражаются фамилия/имя/отчество (ФИО) лица проходящего анкетирование.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
При прохождении анкетирования в разделе «Добровольное сотрудничество» — «Анкетирование» не отражаются фамилия/имя/отчество (ФИО) лица проходящего анкетирование.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка: Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение. Сайт отправил некорректный ответ.
Попробуйте сменить браузер для входа в Личный кабинет Росфинмониторинг.
При скачивании отправленного формализованного электронного сообщения с использованием усиленной квалифицированной подписи появляется следующая ошибка «Последовательность содержит более одного элемента».
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
… были направлены изменения по данному профилю. Вы не можете направить изменения повторно до тех пор пока изменения отправленные … не будут обработаны.
Следует дождаться, когда изменения внесенные в «учетные данные» будут обработаны и снова предпринять попытку ввода данных.
Ошибка: После загрузки формализованного электронного сообщения в Личный кабинет Росфинмониторинга не отражается список сертификатов электронной подписи.
Попробуйте перезагрузить компьютер и выполнить заново вход в личный кабинет с использованием сертификата.
Ошибка: Я индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. При формировании сообщения о результатах проверки у меня «не подтягиваются» данные в раздел «Сведения об уполномоченном лице», «Сведения о документе удостоверяющем личность», «Место рождения».
Попробуйте перезагрузить компьютер и выполнить заново вход в личный кабинет с использованием сертификата.
Ошибка: Я индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. При формировании сообщения о результатах проверки у меня «не подтягиваются» данные в раздел «Сведения об уполномоченном лице», «Сведения о документе удостоверяющем личность», «Место рождения».
Будет целесообразно обратится в техническую поддержку. Еще попробуйте снять галочку «Руководитель выполняет обязанности…» в разделе «Руководитель» и заполнить данные СДЛ заново.
Ошибка: При входе в личный кабинет после ввода логина и пароля появляется надпись «Неверный логин или пароль». Ранее мы уже обращались в техподдержку с запросом об устранении указанной ошибки, но ошибка снова повторяется. Как можно решить эту проблему.
Вероятнее всего Ваша организация снята с учета в МРУ, поэтому ЛК заблокирован. Для разблокировки необходимо обратиться в МРУ Росфинмониторинга.
Код ошибки 30102 В наименовании ФЭС неправильно указан порядковый номер файла, сформированного в течение дня. Порядковый номер не может иметь вид «000»
В строке порядковый номер сообщения следует указать номер 001, если это первое сообщение формируемое в течение календарного дня.
При регистрации специального должностного лица в Личном кабинете Росфинмониторинга не отражаются сертификаты для подписи:
Вероятнее всего Ваша организация снята с учета в МРУ, поэтому ЛК заблокирован. Для разблокировки необходимо обратиться в МРУ Росфинмониторинга.
Код ошибки 30102 В наименовании ФЭС неправильно указан порядковый номер файла, сформированного в течение дня. Порядковый номер не может иметь вид «000»
В строке порядковый номер сообщения следует указать номер 001, если это первое сообщение формируемое в течение календарного дня.
При регистрации специального должностного лица в Личном кабинете Росфинмониторинга не отражаются сертификаты для подписи:
Для регистрации специального должностного лица следует войти в Личный кабинет с использованием браузера Яндекс.Браузер без использования сертификата электронной подписи.
При входе через Яндекс.Браузер с использованием сертификата. В пункте Настройки в разделе сеть включена опцию “Подключаться к сайтам, использующим шифрование по ГОСТ”. Но появляется следующая ошибка:
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Вхожу в Личный кабинет с использованием сертификата через браузер Internet Explorer, выбирую раздел «Сообщения и отчеты» — «Отправить сообщение», но у меня не отображается кнопка выбрать (загрузить) сформированное мной формализованное электронное сообщение в формате xml.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Вхожу в Личный кабинет с использованием сертификата через браузер Internet Explorer, выбирую раздел «Сообщения и отчеты» — «Отправить сообщение», но у меня не отображается кнопка выбрать (загрузить) сформированное мной формализованное электронное сообщение в формате xml.
Войдите в Личный кабинет с использованием браузера Яндекс.Браузер с использованием сертификата электронной подписи.
При загрузке формализованного электронного сообщения в Личном кабинете Росфинмониторинга длительное время идет обработка данных «Обработка данных…Это может занять некоторое время..»
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Не удается безопасно подключиться к этой странице. Возможно, на сайте используются устаревшие или ненадежные параметры безопасности протокола TLS. Если это будет повторяться, обратитесь к владельцу веб-сайта. Попробуйте выполнить следующие действия.
403 — запрещено. Доступ запрещен. Предоставленные учетные данные не дают права на просмотр этого каталога или страницы.
Возникла не ошибка: Отсутствует корневой элемент.
Попробуйте перезагрузить компьютер и выполнить заново вход в личный кабинет с использованием сертификата.
Телефон технической поддержки Федеральной службы по финансовому мониторингу?
С 10 июля 2019 года для звонков в службу технической поддержки сайта Росфинмониторинга начала работать бесплатная телефонная линия по номеру: 8 (800) 300-61-61. Номер телефона также размещен на сайте Росфинмониторинга в разделе Контакты. Существующие номера службы технической поддержки сайта Росфинмониторинга: (495) 627-33-98, (495) 627-32-98 остаются и продолжают функционировать в прежнем режиме.
Ошибка: Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Ошибка: В разделе «Организация внутреннего контроля» — «Отчеты о результатах внутреннего контроля» при формировании полугодового отчета за отчетный период с 01.01.2019 по 30.06.2019 гг в строке «Направлено сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю» — «Сумма» указали сумму не в тысячах рублей. Можно ли ее исправить?
Сформируйте отчет с корректной информацией и отправьте повторно.
В разделе «Учетные данные» — «ИНН, ОГРН (ОГРНИП), КПП» Личного кабинета на портале Росфинмониторинга не можем ввести ОГРНИП.
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу прикрепив выписку из ЕГРИП.
Раздел «Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля» заполнен не верно. Поле «Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки «Экономика и управление», или по направлению подготовки «Юриспруденция»» обязательно для заполнения.
В разделе «Учетные данные» — «Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля» — «Высшее образование» следует внести сведения о квалификации и специальности СДЛа в соответствии с дипломом.
Кем должны быть подписаны сообщения об операциях, направляемых в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями?
Усиленной квалифицированной электронной подписью организации, индивидуального предпринимателя, лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
При заполнении заявки на подключение индивидуального предпринимателя к Личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу не позволяет выбрать сертификат для подписи:
Следует установить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in или обновить его до актуальной версии.
В личном кабинете Росфинмониторинга в разделе «Сообщения и отчеты» — «Подготовка/Корректировка/Удаление» доступна форма сообщений 4937-У для некредитных финансовых организаций, тогда как я занимаюсь ювелирной деятельностью и должна направлять сообщения по форме 110 (1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и т.д.).
Следует обратится в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу с запросом о замене формы электронных сообщений.
Ошибка: Http failure response for /HomePage/GetSupervisorId: 0 Unknown Error.
Перезагрузите страницу и обратитесь в техническую поддержку приложив скриншот ошибки.
►
Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ , исполнение ювелирами «антиотмывочного» законодательства и сдача отчетности в Росфинмониторинг
|
Елена Пинигина
Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу. Не удается безопасно подключиться к этой странице. Возможно, на сайте используются устаревшие или ненадежные параметры безопасности протокола TLS. Если это будет повторяться, обратитесь к владельцу веб-сайта. Попробуйте выполнить следующие действия. 403 — запрещено. Доступ запрещен. Предоставленные учетные данные не дают права на просмотр этого каталога или страницы. Возникла не ошибка: Отсутствует корневой элемент. Попробуйте перезагрузить компьютер и выполнить заново вход в личный кабинет с использованием сертификата. Телефон технической поддержки Федеральной службы по финансовому мониторингу? С 10 июля 2019 года для звонков в службу технической поддержки сайта Росфинмониторинга начала работать бесплатная телефонная линия по номеру: 8 (800) 300-61-61. Номер телефона также размещен на сайте Росфинмониторинга в разделе Контакты. Существующие номера службы технической поддержки сайта Росфинмониторинга: (495) 627-33-98, (495) 627-32-98 остаются и продолжают функционировать в прежнем режиме. Ошибка: Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу. Ошибка: В разделе «Организация внутреннего контроля» — «Отчеты о результатах внутреннего контроля» при формировании полугодового отчета за отчетный период с 01.01.2019 по 30.06.2019 гг в строке «Направлено сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю» — «Сумма» указали сумму не в тысячах рублей. Можно ли ее исправить? Сформируйте отчет с корректной информацией и отправьте повторно. В разделе «Учетные данные» — «ИНН, ОГРН (ОГРНИП), КПП» Личного кабинета на портале Росфинмониторинга не можем ввести ОГРНИП. Обратитесь в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу прикрепив выписку из ЕГРИП. Раздел «Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля» заполнен не верно. Поле «Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки «Экономика и управление», или по направлению подготовки «Юриспруденция»» обязательно для заполнения.
В разделе «Учетные данные» — «Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля» — «Высшее образование» следует внести сведения о квалификации и специальности СДЛа в соответствии с дипломом. Кем должны быть подписаны сообщения об операциях, направляемых в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями? Усиленной квалифицированной электронной подписью организации, индивидуального предпринимателя, лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона №115-ФЗ. При заполнении заявки на подключение индивидуального предпринимателя к Личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу не позволяет выбрать сертификат для подписи:
Следует установить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in или обновить его до актуальной версии. В личном кабинете Росфинмониторинга в разделе «Сообщения и отчеты» — «Подготовка/Корректировка/Удаление» доступна форма сообщений 4937-У для некредитных финансовых организаций, тогда как я занимаюсь ювелирной деятельностью и должна направлять сообщения по форме 110 (1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и т.д.).
Следует обратится в техническую поддержку Федеральной службы по финансовому мониторингу с запросом о замене формы электронных сообщений. Ошибка: Http failure response for /HomePage/GetSupervisorId: 0 Unknown Error. Перезагрузите страницу и обратитесь в техническую поддержку приложив скриншот ошибки. ►
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, юрист, канд. истор. наук, учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ). Другие публикации эксперта: Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга – информационный ресурс, размещенный на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу по адресу https://www. fedsfm. ru. Личный кабинет обеспечивает электронное взаимодействие ювелиров с Росфинмониторингом. 20 сентября 2020 г. вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. №175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования», который установил много новых требований как к самому Росфинмониторингу, так и к пользователям личного кабинета. Важнейшие новеллы, затрагивающие повседневную работу ювелиров в сфере ПОД/ФТ, рассмотрим ниже. БУМАЖНЫЕ ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ ЛК – ВНЕ ЗАКОНАРосфинмониторинг установил порядок получения доступа в личный кабинет на своем сайте. Если у ювелира еще нет личного кабинета, то зарегистрировать его с помощью заявки, отправленной на бумажном носителе по почте или нарочно, как было ранее, теперь юридически стало невозможным. Ювелирам, у которых доступ к личному кабинету отсутствует, чтобы его получить, необходимо: Письмо Росфинмониторинга, необходимое для подтверждения адреса электронной почты, должно прийти в течение трех рабочих дней со дня направления в Росфинмониторинг заявления на получение доступа. ЛОГИНА И ПАРОЛЯ ДЛЯ ВХОДА В ЛК НЕДОСТАТОЧНОТеперь, чтобы войти в личный кабинет, ювелиру нужно пройти процедуру авторизации, которая возможна с использованием: Таким образом, использования только лишь логина и пароля для входа в личный кабинет теперь недостаточно. На практике это означает то, что большинство ювелиров будут подтверждать вход в личный кабинет с использованием УКЭП, которой они пользуются для отправки ФЭС в Росфинмониторинг. Несмотря на то, что Приказ Росфинмониторинга №175 уже вступил в силу, на момент написания статьи практических изменений в личном кабинете в этой части не произошло. Пока пользователи, как и ранее, могут входить в личный кабинет под логином и паролем без использования УКЭП или учетной записи ЕСИА. ЧТО РАЗМЕЩАЕТСЯ В ЛК НА САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГАПриказ Росфинмониторинга №175 расширил состав размещаемой в кабинете информации в зависимости от вида пользователей. Так, личный кабинет среди прочего используется ювелирами для получения: КАК ЗАКРЫТЬ ЛК НА САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГАПриказ Росфинмониторинга №175 установил порядок прекращения ведомством доступа пользователей к личному кабинету. Росфинмониторинг может закрыть личный кабинет ювелира: ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ В ЛК НУЖНО ОБНОВЛЯТЬТеперь актуализация идентификационных данных осуществляется самими ювелирами в личном кабинете. Обновлять данные нужно в течение десяти рабочих дней, следующих за днем изменения идентификационных данных пользователя. П. 6.1 приказа Росфинмониторинга N№75 устанавливает, что относится к идентификационным данным заявителя: для юридических лиц – это полное наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе, а для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя. Поэтому в случае изменения указанных сведений ювелиры обязаны в течение десяти рабочих дней внести соответствующие изменения и в личный кабинет. Нам представляется, что в будущем проверяющие запросто могут начать проверки на предмет актуализации идентификационных данных в личном кабинете и в случае нарушения ювелирами новых требований Росфинмониторинга наказывать их за это. О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ЛК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНФОРМИРУЕТСЯ ПО EMAILПриказ Росфинмониторинга №175 от 20.07.2020 закрепляет, что пользователи информируются о размещении Росфинмониторингом в личном кабинете документов (информации) посредством размещения уведомления на главной странице личного кабинета, а также посредством направления информационного сообщения на адрес электронной почты пользователя. Таким образом, пользователь будет проинформирован по email о том, что в личном кабинете ювелира появилась новая информация. Рекомендуем читателям следить за актуальностью и работоспособностью своей электронной почты, чтобы не пропустить важных сообщений от Росфинмониторинга о размещении в личном кабинете новой информации и документов. РОСФИНМОНИТОРИНГ ПРЕДУПРЕДИТ ЮВЕЛИРОВ О ПЛАНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТАХ В ЛКЕсли при проведении плановых технических или регламентных работ доступ пользователей к документам (информации), размещенным в личном кабинете, или сервисам личного кабинета будет невозможен, Росфинмониторинг должен публиковать уведомление об этом на официальном сайте на странице входа в личный кабинет не менее чем за 12 часов до начала таких работ с указанием их продолжительности. Суммарная длительность плановых технических или регламентных работ не должна превышать восьми часов в месяц. По окончании плановых технических или регламентных работ Росфинмониторинг должен опубликовать информацию о дате их проведения, а также о времени их начала и окончания в разделе «Техническая поддержка» личного кабинета в течение рабочего дня, следующего за днем проведения плановых технических или регламентных работ. ИНФОРМАЦИЯ О СБОЕ В РАБОТЕ ЛК БУДЕТ ЗАФИКСИРОВАНАНекоторым ювелирам знакома ситуация, когда они не могли сдать вовремя отчет в Росфинмониторинг из-за технических проблем в личном кабинете, из-за чего потом приходилось объясняться за просрочки с проверяющими. В отсутствие доказательств того, что просрочки были вызваны проблемами со стороны личного кабинета, объяснения выглядели весьма бледно. Теперь проблема со сбором доказательств о неработоспособности личного кабинета может уйти в прошлое. Росфинмониторинг установил, что в случае возникновения обстоятельств, повлекших прекращение доступа к личному кабинету, на официальном сайте на странице входа в личный кабинет в срок, не превышающий двух часов рабочего времени с момента установления произошедшего сбоя, ведомство разместит информацию о предполагаемых сроках его устранения. При возобновлении доступа к личному кабинету информация о дате произошедшего сбоя, а также времени его начала и окончания размещается Росфинмониторингом в разделе «Техническая поддержка» личного кабинета в течение рабочего дня со дня возобновления доступа к личному кабинету. Информация о проведении плановых технических или регламентных работ и о произошедшем сбое в работе личного кабинета будет доступна пользователям в личном кабинете не менее одного календарного года со дня ее размещения. Всем ювелирам настоятельно рекомендуем ознакомиться с полным текстом приказа Росфинмониторинга и провести по нему дополнительный инструктаж с сотрудниками. Если ювелир прописывал в своих правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ порядок входа в личный кабинет, возможно, также потребуется доработка и этого внутреннего документа. Стал известен новый порядок информирования РосфинмониторингаНовый порядок информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях: что делать бухгалтерам
С 23 апреля 2021 года вступают в силу новые правила информирования Росфинмониторинга о подозрительных сделках и операциях (постановление Правительства РФ от 09.04.2021 № 569). Правила распространяются, в том числе, на организации и ИП, которые оказывают бухгалтерские (аудиторские) услуги. В соответствии с новыми правилами, указанные компании и ИП обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрениях, что сделки или операции их клиентов могли или могут быть осуществлены в целях отмывания преступных доходов или для финансирования терроризма. Направить такое сообщение компании должны в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления подозрительной сделки или финансовой операции (п. 4 постановления Правительства РФ от 09.04.2021 № 569). При отнесении той или иной сделки/операции к подозрительной бухгалтерские компании должны руководствоваться рекомендациями Росфинмониторинга. При этом они не вправе разглашать факт передачи соответствующих сообщений своим клиентам и любым третьим лицам. За непредставление сведений о подозрительных сделках для бухгалтерских компаний предусмотрена административная ответственность с довольно солидными штрафами. Шпаргалка по статье от редакции БУХ.1С для тех, у кого нет времени 1. С 23.04.2021 года организации и ИП, оказывающие бухгалтерские услуги, нотариусы, адвокаты и аудиторы должны информировать Росфинмониторинг о подозрительных сделках и операциях своих клиентов. 3. Представлять сведения о подозрительных операциях клиентов должны только сторонние бухгалтерские фирмы и бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность, работающие на аутсорсинге. 4. Штатные бухгалтеры и юристы, работающие в компании в качестве наемных сотрудников по трудовым договорам, сведения об операциях своих работодателей в Росфинмониторинг не представляют. 5. Непредставление сведений о подозрительных операциях и сделках является основанием для привлечения организаций и ИП, оказывающих бухгалтерские услуги, к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (штраф до 400 000 рублей). Кто обязан сообщать о подозрительных операцияхУведомлять Росфинмониторинг о совершении их клиентами подозрительных операций обязаны (п. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»):
При этом исполнять данную обязанность все вышеуказанные субъекты должны не во всех случаях, а только когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: Представлять сведения о подозрительных операциях клиентов должны только сторонние бухгалтерские фирмы и бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность, работающие на аутсорсинге. Штатные бухгалтеры и юристы, работающие в компании в качестве наемных сотрудников по трудовым договорам, сведения об операциях своих работодателей в Росфинмониторинг не представляют. Какие сделки Росфинмониторинг считает подозрительнымиВ целях выявления подозрительных операций бухгалтерские фирмы должны руководствоваться критериями и признаками необычных сделок, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103. В частности, к подозрительным относятся: Выявив любую из вышеуказанных сделок/операций, бухгалтерская компания должна не позднее 3 последующих рабочих дней сообщить о такой сделке или операции в Росфинмониторинг. Направление сведений в Росфинмониторинг в электронной формеПо общему правилу, сообщать о подозрительных сделках клиентов организации и ИП должны в электронной форме через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Направляемое электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Электронное сообщение о подозрительной сделке должно включать в себя (п. 6 постановления Правительства РФ от 09.04.2021 № 569): Наряду с направлением электронных сообщений через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга допускается возможность их направления через информационные системы, используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, за организациями и ИП, оказывающими бухгалтерские и юридические услуги, сохраняется право направить вышеуказанные сведения на физическом носителе. Направление сведений в Росфинмониторинг на физическом носителеСведения о подозрительных сделках можно представить в Росфинмониторинг на оптическом или цифровом носителе информации (диски, флешки и т. д.), содержащем соответствующее электронное сообщение (п. 8 постановления Правительства РФ от 09.04.2021 № 569).
Это разрешается в случаях, когда у бухгалтерской фирмы временно отсутствует возможность направлять электронные сообщения о подозрительных операциях через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Например, по техническим причинам, или когда сервис ведомства недоступен. Если сообщение передается на диске или флешке, то к ним в обязательном порядке нужно приложить сопроводительное письмо на бумажном носителе. Письмо подписывает руководитель бухгалтерской компании или бухгалтер, осуществляющий предпринимательскую деятельность. В сообщении, представляемом на физическом носителе, указываются сведения, приведенные в п. 6 постановления Правительства РФ от 09.04.2021 № 569. Сопроводительное письмо на бумажном носителе вместе с оптическим или цифровым носителем информации представляется в Росфинмониторинг непосредственно или заказным письмом с уведомлением о вручении. После устранения технических неисправностей, препятствующих направлению электронного сообщения через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, бухгалтерская компания должна будет опять перейти на представление сведений в электронной форме. Штрафы за непредставление сведений в РосфинмониторингНепредставление сведений о подозрительных операциях и сделках является основанием для привлечения организаций и ИП, оказывающих бухгалтерские услуги, к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ. Согласно данной норме, совершение подобного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере: Кроме того, бухгалтерской фирме это же самое нарушение может грозить административным приостановлением деятельности на срок до 60 суток. Если непредставление сведений повлечет легализацию преступных доходов или финансирование терроризма, то действия организаций и ИП, оказывающих бухгалтерские услуги, будут квалифицироваться по ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ. Данная норма предусматривает следующие санкции: Источники: https://uvelir. info/practical/novyij-poryadok-rabotyi-s-lichnyim-kabinetom-na-sajte-rosfinmonitoringa/ https://b2b34.ru/articles/stat-i-podborki/Stat/dlya-buhgaltera/dlya-buhgaltera/novyy-poryadok-informirovaniya-rosfinmonitoringa-o-podozritelnykh-operatsiyakh-chto-delat-bukhgalter/ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО В целях устранения системных ошибок при представлении в Росфинмониторинг некорректных сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, допускаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также лицами, перечисленными в статье 7.1 указанного Федерального закона, размещаем наиболее часто встречающиеся ошибки, при наличии которых сообщение не может быть принято.
Одновременно обращаем внимание на следующее: 1. При формировании сообщения об операции с денежными средствами в реквизите 123 формы 4-СПД следует указывать значение «0». При этом на листе 4 «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» указываются данные получателя денежных средств. При формировании сообщения об операции (сделке) с имуществом в реквизите 123 формы 4-СПД следует указывать значение «1». При этом на листе 4 «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» указываются данные лица, к которому переходит данное имущество. <1> ——————————— <1> Сведения о сделках с недвижимым имуществом представляются в порядке, установленном п. 8 Примечания в Приложении 6 к Инструкции. 2. В соответствии с абз. 1 п. 20 Инструкции, в случае невозможности отправки СЭД в Росфинмониторинг сообщения об операциях направляются в Росфинмониторинг одновременно на электронном и бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке. Во избежание отвержения сообщений об операциях (сделках), представляемых на бумажном и электронном носителях информации, настоятельно рекомендуем использовать для формирования сообщений АРМ «Подготовка СПД» (размещено на сайте Росфинмониторинга www.fedsfm.ru, в разделе «Организациям» — «Представление сведений» — «На бумажном и электронном носителях»). Представление сообщений только на бумажном носителе без приложения электронного является основанием для отвержения данного сообщения, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 п. 20 Инструкции. Сообщения об операциях (сделках), формируемые в соответствии с вышеуказанным положением Инструкции исключительно на бумажном носителе, следует представлять одновременно с сопроводительным письмом, в котором указываются причины природного или техногенного характера, вследствие которых организация (индивидуальный предприниматель, лицо) не могут подготовить и направить СЭД или предоставить информацию на электронном и бумажном носителях информации. Дополнительная информация по данному вопросу также изложена в Информационном письме Росфинмониторинга от 2 апреля 2013 г. N 26. Обращаем внимание, что ошибки, допущенные при формировании сообщений об операциях (сделках), могут быть расценены как нарушения порядка представления (представление недостоверных сведений об операциях (сделках)) и повлечь ответственность в соответствии со ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Одновременно предлагаем ознакомиться с образцами заполнения формы 4-СПД об операциях с денежными средствами или иным имуществом. ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000001 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5003 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 790000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 790000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Договор финансовой аренды ││ │ │ ││ (лизинга) от 01.10.2013 N 1 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Акт приема-передачи имущества ││ │ │ ││ в лизинг от 25.10.2013 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Предоставление имущества ││ │ │ ││ (электроподъемник) по договору ││ │ │ ││ финансовой аренды (лизинга) ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 040│-│ Лизинговая компания ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │<*> │ │ │ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Лизинг ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ООО Лизинг ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 772601001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 70023445 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │216││ 65.21 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7709431786 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1037709061015 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││08│.│07│.│2003│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (495) 777-77-77 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Иванов Иван Иванович, специальное││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ ││ должностное лицо ││ │СОТРУДНИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 704010101 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ Ворошилова ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 1, стр. 2, офис 3 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │236││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 14 │-│ Лизингодатель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Лизинг ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 772601001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │314││ 70023445 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │315││ 65.21 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7709431786 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 1037709061015 ││ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││08│.│07│.│2003│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │320││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321││ 40817810000000000000 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │330│┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ Ворошилова ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 1, стр. 2, офис 3 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │336││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 15 │-│ Лизингополучатель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ ООО Ромашка ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413││ 781001001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │414││ 38074030 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │415││ 50.20.1 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7810856265 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1127847055247 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная инспекция ФНС России ││ │ОРГАНА │ ││ N 15 по Санкт-Петербургу ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419││01│.│01│.│2007│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │420││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000001 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, стр. 2, офис 1 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │436│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится) ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000002 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││28│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││28│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 8001 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 6300000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 6300000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Договор купли-продажи квартиры ││ │ │ ││ от 28.10.2013 б/н ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Купля-продажа жилого помещения ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Сделка с недвижимым имуществом ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126││долевая собственность, Иванов И.И.││ │ │ ││- 1/3, 1100000 руб., Иванова А.А. ││ │ │ ││- 2/3, 2200000 руб., дополнительно││ │ │ ││ сообщение по данной сделке ││ │ │ ││ от 29.10.2013 N 0000003 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 140│-│Орг-я, оказывающая посредн.││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │ деят. при осущ. сделок ││ │<*> │ │ │ купли-продажи недвижимого ││ │ │ │ │ имущ. ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Риэлтор ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 616301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 22786432 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │216││ 70.31.1 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 3664125154 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1133668013490 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 12 по ││ │ОРГАНА │ ││ Воронежской области ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││14│.│03│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (473) 222-33-44 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Федорова Светлана Анатольевна ││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│ │СОТРУДНИКА │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 714022222 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 20│-│ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Воронеж ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Мира ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 25 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │236│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241││ 20 │-│ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243││ Воронеж ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244││ ул. Советская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245││ д. 12 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 02 │-│ Покупатель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││2│-│ Физическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ Иванов Иван Иванович ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313│ │ │(КПП) │ │ │ │(9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ОКПО │314│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │315│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │ │ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316│ │ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│ │ │РЕГИСТРАЦИИ │ │ │ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318│ │ │ОРГАНА │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │БИК БАНКА │320│ │ │(БИК - 9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │ │(20 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ ┌────────────────────────────┐│ │ЛИЧНОСТЬ │ │┌───┐ │ Паспорт гражданина РФ (для ││ │(заполняется из справочника) │ ││ 21│-│ гражданина Российской ││ │ │ │└───┘ │ Федерации, достигшего ││ │ │ │ │ 14 лет) ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ 4601 356987 ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ОКОНЧАНИЯ) │ ││03│.│10│.│2001│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326││ ОВД г. Мурманска ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │(заполняется цифрами в формате │ ││25│.│11│.│1956│ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │┌───┐ ┌──┐│ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328││ │ ┌───────────────────┐ │ ││ │(заполняется из справочника) │ ││643│ - │ РОССИЯ │ - │00││ │ │ ││ │ └───────────────────┘ │ ││ │ │ │└───┘ └──┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │жительства: │330││ 643│-│ РОССИЯ ││ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 3, кв. 110 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │336│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340││ 643│-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341││ 47│-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344││ ул. Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345││ д. 10 кв. 5 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 01 │-│ Продавец ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ ООО Застройщик ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│┌──────────────────────────────────┐│ │(КПП) │ ││ 773301001 ││ │(9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ОКПО │414│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │415││ 65.21 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7733665577 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1087746974831 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная ИФНС России N 46 ││ │ОРГАНА │ ││ по г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │(заполняется цифрами в формате │ ││13│.│08│.│2008│ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │420││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000000 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424│┌──────────────────────────────────┐│ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ ││ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ Каширское шоссе ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 153, стр. 4 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │436││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440│ │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441│ │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится) ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000003 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5001 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 750000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 750000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ В69│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Залоговый билет N 245 ││ │ │ ││ от 29.10.2013 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ выдача займа под залог ювелирных ││ │ │ ││ изделий ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││0│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ помещение ювелирных изделий в ││ │ │ ││ ломбард ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126││ сумма фактически выданного займа ││ │ │ ││ 400000 рублей ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 080│-│ Ломбард ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │<*> │ │ │ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Ломбард ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 774301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 89611340 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │216││ 65.22.6 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7743720266 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 5087746670666 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││25│.│12│.│2008│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (499) 999-88-77 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Петров Владимир Сергеевич ││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│ │СОТРУДНИКА │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 708033333 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Тверская-Ямская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 23 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │236││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 29 │-│ Займодавец ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Ломбард ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 774301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │314││ 89611340 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │315││ 65.22.6 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7743720266 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 5087746670666 ││ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││25│.│12│.│2008│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │БИК БАНКА │320│ │ │(БИК - 9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │ │(20 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ ул. Тверская-Ямская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 23 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │336││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 30 │-│ Заемщик ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││2│-│ Физическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ Иванов Иван Иванович ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│ │ │(КПП) │ │ │ │(9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ОКПО │414│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │415│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │ │ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416│ │ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417│ │ │РЕГИСТРАЦИИ │ │ │ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418│ │ │ОРГАНА │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │БИК БАНКА │420│ │ │(БИК - 9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421│ │ │(20 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422│ │ │ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││ │ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││ │(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││ │ │ │ └─────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ 4601 356987 ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425││03│.│10│.│ 2001│ - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426││ ОВД г. Мурманска ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427││25│.│11│.│ 1956│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────┐ ┌──┐│ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428││ 643│-│ РОССИЯ │-│01││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────┘ └──┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, кв. 110 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │436│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ ул. Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10, кв. 5 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится) ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000004 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5001 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 1200000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 1200000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Розыгрыш от 10.10.2013 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ платежное поручение от 25.10.2013││ │ │ ││ N 00123 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││0│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ выплата выигрыша за участие в ││ │ │ ││ лотерее ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 120│-│Орг-я, содерж. тотализаторы││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │и букмек. конторы, а также ││ │<*> │ │ │ организ. тотализаторы ││ │ │ │ │ (пари) и иные игры ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Лотерея ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ООО Лотерея ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 774301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 89611340 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │216││ 92.71 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7743720266 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 5087746670666 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││25│.│01│.│2008│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (495) 666-55-66 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Сидорова Мария Геннадьевна ││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│ │СОТРУДНИКА │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 712044444 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Тверская-Ямская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 25 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │236││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 59 │-│ Организатор лотереи, ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ │ тотализатора ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Ломбард ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 774301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │314││ 89611340 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │315││ 65.22.6 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7743720266 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 5087746670666 ││ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││25│.│12│.│2008│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │320││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321││ 40817810000000000000 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ ул. Тверская-Ямская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 23 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │336││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 60 │-│ Участник лотереи, ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ │ тотализатора ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││2│-│ Физическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ Иванов Иван Иванович ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│ │ │(КПП) │ │ │ │(9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ОКПО │414│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │415│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │ │ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416│ │ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417│ │ │РЕГИСТРАЦИИ │ │ │ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418│ │ │ОРГАНА │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │420││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000002 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││ │ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││ │(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││ │ │ │ └─────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ 4601 356987 ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425││03│.│10│.│ 2001│ - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426││ ОВД г. Мурманска ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427││25│.│11│.│ 1956│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────┐ ┌──┐│ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428││ 643│-│ РОССИЯ │-│01││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────┘ └──┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, кв. 110 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │436│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ ул. Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10, кв. 5 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится) ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000005 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││30│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5004 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 605000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 605000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Номер лицевого счета 11223344 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Квитанция N 10226644 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Оплата коммунальных услуг ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 160│-│ Орг-я (не КО), осуществл. ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │прием от ФЛ нал. ден. ср-в ││ │<*> │ │ │ в случаях, предусм. ││ │ │ │ │ Законодательством ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ЕРКЦ ЖКХ ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ЕРКЦ ЖКХ ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 503201001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 92720966 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │216│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 5032242795 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1115032007750 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 22 по ││ │ОРГАНА │ ││ Московской области ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││20│.│09│.│2011│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (498) 777-66-55 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Сидоров Петр Иванович ││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│ │СОТРУДНИКА │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 716099887 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 46│-│ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РАЙОН (штат и т.д.) │232││ Одинцовский район ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Перхушково ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Веселая ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 3 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │236││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 18 │-│ Наниматель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││2│-│ Физическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ Иванов Иван Иванович ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313│ │ │(КПП) │ │ │ │(9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ОКПО │314│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │315│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │ │ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316│ │ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│ │ │РЕГИСТРАЦИИ │ │ │ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318│ │ │ОРГАНА │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │БИК БАНКА │320│ │ │(БИК - 9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │ │(20 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │ │ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││ │ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││ │(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││ │ │ │ └─────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ 3102 112233 ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325││01│.│01│.│2001│ - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326││ ОВД по г. Сыктывкару ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327││02│.│02│.│1961│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ ┌────────────────┐ ┌──┐ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328││ 643 │-│ РОССИЯ │-│00│ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └────────────────┘ └──┘ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 87│-│ РЕСПУБЛИКА КОМИ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Сыктывкар ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ пр. Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 1, стр. 2, кв. 56 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │336││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 17 │-│ Наймодатель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ МУП ЖКХ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413││ 781001001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │414││ 38074030 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │415││ 50.20.1 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7810856265 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1127847055247 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная инспекция ФНС России ││ │ОРГАНА │ ││ N 15 по Санкт-Петербургу ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419││01│.│01│.│2007│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │420││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000001 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, стр. 2, офис 1 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │436│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится)
Ошибка при отправке отчета ЕФС-1 — Каминсофт
11 янв 2023 09:26 #1 #1 Добрый день! Установили релиз 91.2 и все патчи, отправляем отчет, выходит критическая ошибка: УОПП: [99000003] Недопустимый код документа (код ошибки: 99000003) Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. Тема закрыта.
11 янв 2023 10:16 #2 #2 Та же самая ошибка при отправке этого отчета… Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. Тема закрыта.
11 янв 2023 10:51 #3 #3 УОПП: [99000003] Недопустимый код документа (код ошибки: 99000003) Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. Тема закрыта. 11 янв 2023 12:35 #4 #4 Добрый день. Необходимо уточнить в компании Астрал,получили ли они ваш отчет на сервере? Иванова Наталья Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. Тема закрыта.
11 янв 2023 12:39 #5 #5 Астрал не видит эти отчеты Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. Тема закрыта.
11 янв 2023 14:15 #6 #6
Временное решение проблемы: Иванова Наталья Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. Тема закрыта.
11 янв 2023 14:59 #7 #7 А когда будет исправление, клиентов много, а сами они не смогут это сделать Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. Тема закрыта. 11 янв 2023 15:02 #8 #8 Пробуем загрузить как файл для отправки, но при выборе Вида документа нет подходящего отчета (ЕФС-1) только СЗВ-ТД который был до этого Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. Тема закрыта. 11 янв 2023 18:53 #9 #9
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. Тема закрыта. 11 янв 2023 22:30 #10 #10 Выбирайте СДВ-ТД, отчет уходит. Иванова Наталья Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. Тема закрыта.
12 янв 2023 10:17 #11 #11 Не могли вы вы конкретно указать, какие именно 6 цифр в названии файла нужно удалить? Сегодня крайний срок сдачи, а дозвониться в тех поддержку невозможно. Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. Тема закрыта. 12 янв 2023 11:03 #12 #12
У Вас наименование файла должно быть аналогично этому:
Проверьте часть, выделенную жирным. Только вместо 040-011-005971 у Вас будет Ваш рег.номер. Никаких лишних цифр в выделенной части быть не должно. После одного из патчей название файла было такого типа ПФР_040-011-005971_040011_ЕФС-1_20230111_aebd5193-fbd3-40d8-b3d4-a58dfd1b697d.XML, вот эти 040011 Вам и предлагают убрать. Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. Тема закрыта.
12 янв 2023 11:20 #13 #13
Понятно. У нас , видимо, эти цифры (лишние) уже изначально не указываются в названии файла. Получается название формируется корректно. Попробую отправить. Большое спасибо. Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. Тема закрыта.
12 янв 2023 18:30 #14 #14 Отправили отчет как загруженный файл. Файл отправился еще в первой половине дня. В итоге статус так и висит » Отправлено в СФР» О критических ошибках в этот раз предупреждений нет. Но и на статус «Принято в обработку» не меняется. Можно ли быть уверенными, что отчет будет доставлен в СФР? Т.к. сегодня был последний срок сдачи. Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. Тема закрыта. 13 янв 2023 09:58 #15 #15 Уточните в СФР, получили ли они ваш отчет. Есть аналогичные жалобы от пользователей, уточняли, в СФР. Иванова Наталья Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. Тема закрыта.
13 янв 2023 10:46 #16 #16
Спасибо за рекомендацию. Вчера вечером написала в тех поддержку Астрала. Они ответили, что видят отчет на сервере и попросили ожидать 3 рабочих дня для рассмотрения. В итоге сегодня пришло уведомление, что Отчет сдан. Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе. Тема закрыта.
Обратите внимание, что формы предоставления сведений в Личный кабинетах обновились с 06.07.2022 г. Но, наблюдаются сложности в отправке отчетности в Росфинмониторинг. Так, сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, в обязательном порядке должны содержать сведения о бенефициарных владельцах. По-другому отправить ФЭС не получится. До 11.07.2022 г. можно направить сообщение в Росфинмониторинг (ФЭС) по предыдущей форме 1.2, но лучше уже постараться перейти на новые. Если будут сложности при заполнении отчетности (ФЭС об операциях) новым формам 2.0., вы всегда можете обращаться к нам. Выявлена проблема с формированием сообщений и отчетов в личном кабинете Росфинмониторинга 12.12.2018 17:32 Массовая проблема с формированием сообщений и отчетов в личном кабинете Росфинмониторинга: при входе в личный кабинет через браузер Internet Explorer и с электронной подписью не появляется страничка с сообщениями. Главный эксперт консультационного центра «Драгметконсалт» Владимир Порошин рекомендует тем кто столкнулся с данной проблемой зайти в личный кабинет из другого браузера и без подписи, заполнить сообщение и сохранить на своем компьютере. Далее зайти в Личный кабинет через Internet Explorer с подписью и отправить сохраненное ранее сообщение. Также, эксперт рекомендует обязательно пожаловаться в техподдержку сайта, чтобы технические специалисты Росфинмониторинга поскорее разрешили проблему которая имеет массовый характер и держится уже несколько дней.
Оставить комментарий Дата публикации: 10.04.2017 18:18 В конце 2016 года в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга в разделе «Отправка сообщений» — «Подготовить сообщение» установлены новые формы отчетов версии 1.2 в связи с осенними изменениями в Указании ЦБ РФ от 15.12.2014 г. №3484-У. Однако, в новых формализованных электронных сообщениях версии 1.2, в частности в сообщении о результатах проверки по Перечню 3484-у 04 (которое направляется в Росфинмониторинг один раз в квартал) нашими специалистами были выявлены некоторые ошибки, с которыми предлагаем Вам ознакомиться. Ошибка №1. При составлении сообщения о результатах проверки по Перечню (версия 1.2) 3484-У 04 вблоке информации «Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения», в разделе «Добавить НФО (филиал НФО)» в соответствующие строки «Наименование», «Тип НФО», «ОКПО», «ОКВЭД» «Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в ЕГРЮЛ, адрес места жительства» не «подтягиваются» данные из раздела «Профиль» и приходится повторно вводить эти данные.
Ошибка №2. В блоке информации «Служебная часть электронного сообщения», которая включает в себя информацию о типе информации, уполномоченном лице, НФО и соответствующих атрибутах некорректно отражается информация об ОКВЭДах, поэтому следует ввести номер ОКВЭДа вручную.
Ошибка №3. Блок информации «Служебная часть электронного сообщения» включает в себя реквизит «Порядковый номер файла, сформированного в течение дня», в котором пусто и соответственно возникает вопрос, что в нем указывать. В Указании ЦБ РФ от 15.12.2014 г. №3484-У не содержится разъяснений по поводу того, какие цифры следует указывать в данном поле. Однако, в информации ЦБ РФ «Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» указано, что нумерация порядкового номера файла НФО (филиала НФО), сформированного в течение дня (3 символа), начинается с 001. Если у Вас возникли трудности по формированию новых отчетов по форме 3484-У версии 1.2 или возникают ошибки технического характера, наши специалисты могут удаленно подключиться к Вашему компьютеру и оказать Вам техническую помощь в работе в Личном кабинете, в частности в формировании новых отчетов версии 1.2. Вы также можете обратиться к нам если Вы просто хотите быть уверенными в том, что правильно ведете работу в Личном кабинете, наши специалисты проведут анализ Вашей работы в Личном кабинете и составят письменное заключение с замечаниями и рекомендациями.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы Вы можете обратится за консультацией к нашим специалистам по телефону 8(843)209-05-31 8(843)265-52-32 или на электронную почту info@law115.ru Оглавление:
Внимание! При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ. Статья предназначена для НФО, поскольку в ней анализируются нормативные акты Банка России и соответствующие формы отчетности. Дата актуализации статьи — 28.03.2019. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами. Одной из основных обязанностей НФО в сфере ПОД/ФТ является представление сведений в Росфинмониторинг. Важно Отчетность в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) должна представляться с 30 мая 2015 года — даты вступления в силу Указания Банка России от 15.12.2014 N 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обновлено С 23 марта 2019 г. действует Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Указание N 3484-У утратило силу. Наличие системы форматно-логического контроля (ФЛК) в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга не позволит отправить ФЭС, содержащее явные ошибки. Тем не менее, не все недочеты выявляются посредством ФЛК. Чаще всего ошибки допускаются в сообщениях о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (форма ФЭС 04). Вместо полного наименования НФО указывается сокращенное.Например, в показателе «Полное фирменное наименование организации» часто указывают — ООО «Ломбард», КПК «Взаимопомощь» или ООО МКК «Микрозайм». Правильно будет указать соответственно Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард», Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь» или Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Микрозайм». Нарушаются правила нумерации ФЭС.Во-первых, нумерация ФЭС начинается заново («обнуляется») с начала календарного года. Во-вторых, имеются различия в нумерации ФЭС для НФО и неНФО. Некорректно заполняются показатели типа данных «Адрес».Очевидные ошибки в заполнении показателей типа данных «Адрес» выявляются на этапе проверки правильности оформления ФЭС:
Важно В некоторых случаях при проверке ФЛК будет выявлена ошибка «Не указан или неправильно указан населенный пункт в адресе места регистрации/жительства ЮЛ, ИП резидента, представляющего сведения». Внимание! Будьте внимательны! Даже в размещенных в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга инструкциях по отправке отчетности не соблюдены правила заполнения в ФЭС показателей типа данных «Адрес». К сожалению, проверка ФЛК не выявляет такую ошибку в заполнении показателя как проставление точки после сокращенного наименования типа показателя (например, «Пенза г.» вместо правильного «Пенза г»). Ошибочно заполняются показатели, содержащие сведения о количестве клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию).Причина этой самой распространенной ошибки кроется в некорректном описании полей ФЭС, искажающем смысл данной группы показателей. Так, например, в случаях, когда по результатам проверки не выявлены фигуранты Перечня террористов и Решений МВК, при заполнении ФЭС 04 многие НФО в группе показателей «Количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)» вполне логично указывают общее количество проверенных клиентов. Однако, это не соответствует описанию данных показателей: «Указывается общее количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ за проверяемый период». Важно Таким образом, нужно посчитать и указать не общее количество клиентов, в отношении которых отсутствовали основания для блокирования (замораживания) активов, а лишь тех клиентов, к которым такие меры должны были быть применены, но это не было сделано, например, по причине отсутствия соответствующих денежных средств или иного имущества. Внимание! Если по результатам проверки не выявлены фигуранты Перечня террористов и Решений МВК, в показателях, содержащих сведения о количестве клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию), проставляется «0». |
